董事會 Board of Directors

Board of Directors

The Board of Directors of the company is accountable to the shareholders' meeting, and its corporate governance system, including all operations and arrangements, should ensure that the Board exercises its powers in accordance with laws, the company's articles of association, and resolutions of the shareholders' meeting. Board members should possess the necessary knowledge, skills, and qualities to carry out their duties effectively. To achieve the ideal goals of corporate governance, the Board as a whole should have the following abilities:

1. Operational judgment ability.
2. Accounting and financial analysis ability.
3. Business management ability.
4. Crisis management ability.
5. Industry knowledge.
6. International market perspective.
7. Leadership ability.
8. Decision-making ability.

董監事學經歷及現職

姓名	職稱	學歷	現職	經歷
趙希政	董事長	University of Alabama at Birmingham	本公司董事長	同德(股)公司業務副總本公司執行長
李耀魁	董事副董事長	政治大學會研所	本公司副董事長信億會計師事務所執業會計師	合作金庫銀行獨立董事財團法人中小企業信用保證基金董事長
林宏沛	董事總經理	大同大學資訊工程研究所台灣大學資訊工程系博士班肄業	本公司總經理	本公司研發二部副總經理
陳立民	董事	政治大學企管研究所	坤山建設總經理	本公司董事長坤山建設總經理
楊適槐	董事研發一部副總經理	中央大學資訊電子研究所	本公司研發一部副總經理	本公司研發一部副總經理
威聖投資(股)公司代表人 : 孫勝	董事	逢甲大學國際貿易系	本公司董事	本公司監察人彰化銀行經理
郭東隆	獨立董事	中興大學公共行政學系	玉山銀行子行柬埔寨聯合商業銀行獨立董事	玉山銀行法金總經理玉山創投董事長
粘曉菁	獨立董事	臺灣大學醫學院臨床醫學研究所博士班	肝病防治學術基金會執行長好心肝基金會執行長全民健康基金會執行長臺灣大學兼任助理教授陽明交通大學兼任助理教授臺大醫院家庭醫學部兼任主治醫師	陽明交通大學及台灣大學兼任助理教授
林浩昇	獨立董事	Kensington Technology Institute	南嘉有限公司業務部副總經理	SKYWORKS Cellphone Baseband design house manager director

進修情形

111年度 ( 2022 ):

姓名	職稱	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
郭東隆	獨立董事	111/10/19~111/10/19	財團法人台灣金融研訓院	重要資安規範標準與遵循	3.0
	獨立董事	111/10/11~111/10/11	證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3.0
	獨立董事	111/08/25~111/08/25	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
	獨立董事	111/08/03~111/08/03	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-防制洗錢暨IRB法導入對風險治理的影響	3.0
粘曉菁	獨立董事	111/12/05~111/12/05	會計研究發展基金會	最新公司治理政策與公司治理評鑑實務解析	3.0
	獨立董事	111/11/23~111/11/23	證券暨期貨市場發展基金會	國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法	3.0
	獨立董事	111/11/09~111/11/09	財團法人台灣永續能源研究基金會	2022 GCSF國際線上論壇	3.0
	獨立董事	111/10/11~111/10/11	證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3.0
	獨立董事	111/08/25~111/08/25	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0

110年度 ( 2021 ) :

姓名	職稱	進修日期	課程名稱	進修時數
李耀魁	副董事長	110/10/18	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時
林宏沛	法人董事代表人 / 總經理	110/10/18	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時

本公司於110年5月12日董事會進行公司內部人因涉短線交易而有歸入權情事之相關宣導。