審計委員會 Remuneration Committee

審計委員會成員資料：

身份別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	郭東隆	玉山銀行子行柬埔寨聯合商業銀行獨立董事 本公司獨立董事 曾任玉山銀行法金總經理 曾任玉山創投董事長 未有公司法第 30 條之各款情事	1.本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（ 選任時 ）資格條件檢查表。 2.該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	1
獨立董事	粘曉菁	陽明交通大學及台灣大學兼任助理教授 肝病防治學術基金會執行長 好心肝基金會執行長 全民健康基金會執行長 臺灣大學兼任助理教授 陽明交通大學兼任助理教授 臺大醫院家庭醫學部兼任主治醫師 本公司獨立董事 未有公司法第 30 條之各款情事	1.本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（選任時）資格條件檢查表。 2.該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	無
獨立董事	林浩昇	SKYWORKS Cellphone Baseband design house manager director 南嘉有限公司業務部副總經理 本公司獨立董事 未有公司法第 30 條之各款情事	1.本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（ 選任時 ）資格條件檢查表。 2.該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	無

職責

本公司於2022年6月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論，其主要職權事項如下：

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 年度財務報告及半年度財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

運作情形

(1) 本公司之審計委員會委員共計3位，３位委員皆為獨立董事。 (2) 112年度 ( 2023 ) 審計委員會開會4次(Ａ)，委員資格及出席情形如下 ：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	任 期
召集人	郭東隆	4	0	100%	111/06/14~114/06/13
委員	林浩昇	4	0	100%	111/06/14~114/06/13
委員	粘曉菁	4	0	100%	111/06/14~114/06/13

審計委員會開會資訊 ：

本公司審計委員會最近一年開會、檢討與評估資訊如下 :

開會日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
112/03/08	內部稽核業務報告 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告 一一一年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 本公司112年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性及適任性評估案 一一一年度財務報表案 一一一年度盈餘分配案 一一一年度營業報告書 修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及績效評估問卷案 一一一年度內部控制制度聲明書 訂定召開一一二年股東常會相關事宜	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/05/03	內部稽核業務報告 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告 一一二年第一季財務報表案 為本公司董事購買一一二年責任保險案	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/08/02	內部稽核業務報告 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告 一一二年第二季財務報表案 本公司設置資訊安全主管案 與安泰銀行營業部申請無追索權應收帳款承購額度案	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/11/08	內部稽核業務報告 本公司112年度誠信經營執行情形報告 本公司112年度智慧財產權管理計劃執行情形報告 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告 一一二年第三季財務報表案 擬向彰化銀行展期續約申請短期週轉金額度新台幣參仟萬元整案 擬向國泰世華商業銀行申請無追索權應收帳款承購-不預支價金額度美金貳佰萬元整案 本公司一一三年度內部稽核計畫案	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過