薪酬委員會 Remuneration Committee

薪資報酬委員會成員資料：

身份別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	任期
獨立董事(召集人)	郭東隆	玉山銀行子行柬埔寨聯合商業銀行獨立董事 本公司獨立董事 曾任玉山銀行法金總經理 曾任玉山創投董事長 未有公司法第 30 條之各款情事	1.本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（ 選任時 ）資格條件檢查表。 2.該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	1	111/06/14~114/06/13
獨立董事	粘曉菁	陽明交通大學及台灣大學兼任助理教授 肝病防治學術基金會執行長 好心肝基金會執行長 全民健康基金會執行長 臺灣大學兼任助理教授 陽明交通大學兼任助理教授 臺大醫院家庭醫學部兼任主治醫師 本公司獨立董事 未有公司法第 30 條之各款情事	1.本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（選任時）資格條件檢查表。 2.該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	無	111/06/14~114/06/13
獨立董事	林浩昇	SKYWORKS Cellphone Baseband design house manager director 南嘉有限公司業務部副總經理 本公司獨立董事 未有公司法第 30 條之各款情事	1.本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（ 選任時 ）資格條件檢查表。 2.該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	無	111/06/14~114/06/13
獨立董事(召集人)	黃淑珍	倍利國際財務經理 本公司獨立董事 未有公司法第30條之各款情事	1. 本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（選任時）資格條件檢查表。 2. 該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3. 本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	無	111/06/14~114/06/13
獨立董事	曾鴻池	倍利國際財務經理 本公司獨立董事 未有公司法第30條之各款情事	1. 本公司獨立董事於就任時，即填具獨立董事聲明書，並經由公司向主管機關申報該名獨立董事之獨立董事（選任時）資格條件檢查表。 2. 該名獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。 3. 本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	無	111/06/14~114/06/13
委員	郭憲章	國立交通大學管理科學研究所博士、淡江大學管理科學研究所碩士、輔仁大學經濟學系學士 曾任國立暨南國際大學財務金融學系教授兼系主任、國立暨南國際大學財務金融學系副教授、國立暨南國際大學國際企業學系副教授、德明財經科技大學校長、德明財經科技大學 財金系教授、實踐大學 會計學系教授、明志科技大學管理暨設計學院 教授 未有公司法第30條之各款情事	1. 本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	無	111/06/14~114/06/13

職責

依本公司「 薪資報酬委員會組織規程 」第七條規定，薪資報酬委員會之職責如下：

『 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：
1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2. 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。』

運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人，３名委員皆為獨立董事。
(2) 112年度 ( 2023 ) 薪資報酬委員會開會2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下 ：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	任 期
召集人	郭東隆	2	0	100%	111/06/14~114/06/13
委員	林浩昇	2	0	100%	111/06/14~114/06/13
委員	粘曉菁	2	0	100%	111/06/14~114/06/13

(3) 薪資報酬委員會開會資訊 ：

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下 :

開會日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
112/11/08	1.審查本公司民國一一二年度經理人年終獎金發放計劃 2.檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 3.討論本公司薪酬委員會民國一一三年度之工作計劃案。	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/03/08	1.審查本公司民國一一二年度擬實施之各項薪資報酬項目案 2.審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 3.審查本公司民國一一一年度董事酬勞分配案 4.審查本公司民國一一一年度經理人員工酬勞金額案 5.審查董事、經理人績效評估作業及經理人年度調薪計畫	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過